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●在应对国际金融和国家安全问题时，获得有利于做出决定和制定战略的有用信息；
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●预料非法金融和影响全球金融稳定的系统性风险；
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●减少非法金融和全球金融系统中的系统漏洞；
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●利用危险分子的金融、经济或组织漏洞来降低国家安全风险；
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●确定财政部的安全风险和漏洞；
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●降低财政部的安全风险。
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主管恐怖主义融资的助理部长监管恐怖分子融资和金融犯罪办公室（Office of Terrorist Financing and Financial Crime）和资产罚没执行办公室（Executive Office for Asset Forfeifure）。另外两个办公室，“外国资产控制办公室”（Office of Foreign Assets Control）和“金融犯罪执法网络”（Financial Crimes Enforcement Network），由副部长和恐怖主义和金融情报办公室进行领导。金融犯罪执法网络成立于1990年4月，如其战略计划所言，它是“国家的金融情报单位”，负责对“依据‘银行保密法’搜集到的金融交易信息进行管理、分析、保卫和恰当分享”。
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图5.5 财政部情报和分析办公室组织架构图
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“9·11恐怖袭击”之后，财政部开发了恐怖分子金融跟踪项目，以“识别、跟踪和追捕可疑的外国恐怖分子……和他们的财务支持者们”。外国资产控制办公室作为项目的一部分，对多个金融机构签发了传票，要求它们提供国际金融交易记录。其中一个机构就是位于比利时的环球同业银行金融电信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications）。该机构在美国有多个办公室，运营着一个国际性的信息系统进行银行交易信息传输。
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有关恐怖主义和金融情报（Terrorism and Financial Intelligence, TFI）的十个事实：
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1.外国资产控制办公室，恐怖分子融资和金融犯罪办公室，金融犯罪执法网络，财政部资产罚没执行办公室；
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2.外国资产控制办公室对被关注国家和个人涉及非法行为的（例如恐怖分子和毒贩）的组织强制实行金融和经济制裁项目；
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3.外国资产控制办公室的“特别指定国民”名单上现有5928个名字，而2001年时该名单上只有大约2000个名字；
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4.恐怖分子融资和金融犯罪办公室制定政策和实施战略，强化金融体系的完整性，保护其免于因恐怖分子融资、洗钱活动、贩毒活动、有组织犯罪和扩散融资而受到损害；
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5.自2004年以来，金融行动特别工作组（FATF）全球网络实施了160多次相互评估。作为这个评估程序的一部分，事实上，所有这些国家都颁布了加强反洗钱反恐融资（AML/CFT）管理方面的立法；
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6.情报和分析办公室是世界上唯一一个设立于财政机构的情报办公室；
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7.自《外国毒枭指定法》通过以来，有超出1500名毒贩和洗钱者被禁止进入美国的金融体系；
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8.金融犯罪执法网络是美国的金融情报单位，针对国内和国际的金融犯罪问题推动跨部门的和国际的合作，同时与执法机关协同开展调查工作；
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9.财政部资产罚没执行办公室将被金融诈骗（如庞氏骗局或信用卡黑客）的罪魁祸首们掠夺的资产偿还给金融受害人。2013年财政年度，财政部资产罚没执行办公室将不少于7600万美元的罚没基金划拨给了金融受害人。财政部资产罚没执行办公室向执法机关提供资助，帮助其保持金融调查的前沿位置；
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10.反恐和金融情报对伊朗采取了前所未有的制裁，示范性地展示了我们的金融措施的力量和效率。
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针对国家安全的每个威胁几乎都涉及重要的金融问题。要想有效地降低这些威胁，需要有创造性的思路来影响、施压、（往往）利用我们对手的金融漏洞。这正是反恐和金融情报的作用之处。
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美国情报界（第7版） [:1702968350]
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国土安全部情报机构
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2003年1月，根据《2002年国土安全法案》，国土安全部成立，承担着对22个不同机构的管理责任。国土安全部下属的机构包括美国海关和美国特工处（来自财政部），移民和归化局的一部分（来自司法部），动植物卫生检验局的一部分（来自农业部），美国海岸警卫队和运输安全管理局（来自运输部）和联邦紧急事务管理署。
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