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●利用危险分子的金融、经济或组织漏洞来降低国家安全风险；
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●确定财政部的安全风险和漏洞；
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●降低财政部的安全风险。
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主管恐怖主义融资的助理部长监管恐怖分子融资和金融犯罪办公室（Office of Terrorist Financing and Financial Crime）和资产罚没执行办公室（Executive Office for Asset Forfeifure）。另外两个办公室，“外国资产控制办公室”（Office of Foreign Assets Control）和“金融犯罪执法网络”（Financial Crimes Enforcement Network），由副部长和恐怖主义和金融情报办公室进行领导。金融犯罪执法网络成立于1990年4月，如其战略计划所言，它是“国家的金融情报单位”，负责对“依据‘银行保密法’搜集到的金融交易信息进行管理、分析、保卫和恰当分享”。
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图5.5 财政部情报和分析办公室组织架构图
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“9·11恐怖袭击”之后，财政部开发了恐怖分子金融跟踪项目，以“识别、跟踪和追捕可疑的外国恐怖分子……和他们的财务支持者们”。外国资产控制办公室作为项目的一部分，对多个金融机构签发了传票，要求它们提供国际金融交易记录。其中一个机构就是位于比利时的环球同业银行金融电信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications）。该机构在美国有多个办公室，运营着一个国际性的信息系统进行银行交易信息传输。
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有关恐怖主义和金融情报（Terrorism and Financial Intelligence, TFI）的十个事实：
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1.外国资产控制办公室，恐怖分子融资和金融犯罪办公室，金融犯罪执法网络，财政部资产罚没执行办公室；
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2.外国资产控制办公室对被关注国家和个人涉及非法行为的（例如恐怖分子和毒贩）的组织强制实行金融和经济制裁项目；
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3.外国资产控制办公室的“特别指定国民”名单上现有5928个名字，而2001年时该名单上只有大约2000个名字；
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4.恐怖分子融资和金融犯罪办公室制定政策和实施战略，强化金融体系的完整性，保护其免于因恐怖分子融资、洗钱活动、贩毒活动、有组织犯罪和扩散融资而受到损害；
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5.自2004年以来，金融行动特别工作组（FATF）全球网络实施了160多次相互评估。作为这个评估程序的一部分，事实上，所有这些国家都颁布了加强反洗钱反恐融资（AML/CFT）管理方面的立法；
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6.情报和分析办公室是世界上唯一一个设立于财政机构的情报办公室；
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7.自《外国毒枭指定法》通过以来，有超出1500名毒贩和洗钱者被禁止进入美国的金融体系；
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8.金融犯罪执法网络是美国的金融情报单位，针对国内和国际的金融犯罪问题推动跨部门的和国际的合作，同时与执法机关协同开展调查工作；
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9.财政部资产罚没执行办公室将被金融诈骗（如庞氏骗局或信用卡黑客）的罪魁祸首们掠夺的资产偿还给金融受害人。2013年财政年度，财政部资产罚没执行办公室将不少于7600万美元的罚没基金划拨给了金融受害人。财政部资产罚没执行办公室向执法机关提供资助，帮助其保持金融调查的前沿位置；
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10.反恐和金融情报对伊朗采取了前所未有的制裁，示范性地展示了我们的金融措施的力量和效率。
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针对国家安全的每个威胁几乎都涉及重要的金融问题。要想有效地降低这些威胁，需要有创造性的思路来影响、施压、（往往）利用我们对手的金融漏洞。这正是反恐和金融情报的作用之处。
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美国情报界（第7版） [:1702968350]
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国土安全部情报机构
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2003年1月，根据《2002年国土安全法案》，国土安全部成立，承担着对22个不同机构的管理责任。国土安全部下属的机构包括美国海关和美国特工处（来自财政部），移民和归化局的一部分（来自司法部），动植物卫生检验局的一部分（来自农业部），美国海岸警卫队和运输安全管理局（来自运输部）和联邦紧急事务管理署。
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国土安全部的最初组织结构曾包括一个信息分析和基础设施保护处，负责“整合和分析来源于多个渠道的有关国土威胁的情报和其他信息”。这些来源包括了情报界成员（如中央情报局和国家安全局）和政府的其他部门（如海关和运输部）。该处利用这些信息来“识别和评估当前和未来的国土威胁，标记对现阶段漏洞的威胁，签发及时的警告信息，并立即采取或启动正确的预防与防护行动”。这个处还负责评估国家的重大基础设施的漏洞，包括食品和水系统、应急服务、运输、能源和国家的名胜古迹。
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一次重组产生了一个新的职位，即主管情报和分析的国土安全部助理部长，领导情报和分析办公室。随后，该职位升格，因此情报和分析办公室现在由国土安全部主管情报和分析的副部长负责管理。这位副部长除了指挥管理该办公室之外，还负责在组成国土安全部的若干个其他情报单位之间“协调和加强整合”，包括特工处、海关和边境保护局、移民和海关执法局以及运输安全管理局。
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2009年9月，主管情报和分析的副部长，通过与其他机构的合作，确认该办公室在情报分析的4个重点领域：对大规模杀伤性武器的分析（与联邦调查局合作）、对暴力激进主义的研究（与国家反恐中心合作）、对国内恐怖主义的分析（与联邦调查局和其他执法机构合作）和对卫生安全的分析（与卫生事务办公室和其他几个组织合作）。