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情报和分析办公室的编制的成品包括实时情报(包括为财政部高层官员提供的“读本”)、网络和系统情报(包括网络结构绘制和筹资机制,漏洞识别以及对财政部瞄准关键节点和因素而采取的行动进行评估)和风险和威胁评估(对可能威胁财政部人员、设施和系统的外部实体进行识别和评估)。情报和分析公办室还负责“制定指导财政部情报信息报告项目的政策和程序,并配合进行信息解密和分享,以向外国政府提供各类威胁预警”。
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根据情报和分析办公室2012年《战略方向:2012-2015财政年度》,其情报支持将使客户们能够:
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●在应对国际金融和国家安全问题时,获得有利于做出决定和制定战略的有用信息;
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●预料非法金融和影响全球金融稳定的系统性风险;
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●减少非法金融和全球金融系统中的系统漏洞;
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●利用危险分子的金融、经济或组织漏洞来降低国家安全风险;
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●确定财政部的安全风险和漏洞;
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●降低财政部的安全风险。
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主管恐怖主义融资的助理部长监管恐怖分子融资和金融犯罪办公室(Office of Terrorist Financing and Financial Crime)和资产罚没执行办公室(Executive Office for Asset Forfeifure)。另外两个办公室,“外国资产控制办公室”(Office of Foreign Assets Control)和“金融犯罪执法网络”(Financial Crimes Enforcement Network),由副部长和恐怖主义和金融情报办公室进行领导。金融犯罪执法网络成立于1990年4月,如其战略计划所言,它是“国家的金融情报单位”,负责对“依据‘银行保密法’搜集到的金融交易信息进行管理、分析、保卫和恰当分享”。
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图5.5 财政部情报和分析办公室组织架构图
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“9·11恐怖袭击”之后,财政部开发了恐怖分子金融跟踪项目,以“识别、跟踪和追捕可疑的外国恐怖分子……和他们的财务支持者们”。外国资产控制办公室作为项目的一部分,对多个金融机构签发了传票,要求它们提供国际金融交易记录。其中一个机构就是位于比利时的环球同业银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)。该机构在美国有多个办公室,运营着一个国际性的信息系统进行银行交易信息传输。
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有关恐怖主义和金融情报(Terrorism and Financial Intelligence, TFI)的十个事实:
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1.外国资产控制办公室,恐怖分子融资和金融犯罪办公室,金融犯罪执法网络,财政部资产罚没执行办公室;
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2.外国资产控制办公室对被关注国家和个人涉及非法行为的(例如恐怖分子和毒贩)的组织强制实行金融和经济制裁项目;
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3.外国资产控制办公室的“特别指定国民”名单上现有5928个名字,而2001年时该名单上只有大约2000个名字;
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4.恐怖分子融资和金融犯罪办公室制定政策和实施战略,强化金融体系的完整性,保护其免于因恐怖分子融资、洗钱活动、贩毒活动、有组织犯罪和扩散融资而受到损害;
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5.自2004年以来,金融行动特别工作组(FATF)全球网络实施了160多次相互评估。作为这个评估程序的一部分,事实上,所有这些国家都颁布了加强反洗钱反恐融资(AML/CFT)管理方面的立法;
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6.情报和分析办公室是世界上唯一一个设立于财政机构的情报办公室;
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7.自《外国毒枭指定法》通过以来,有超出1500名毒贩和洗钱者被禁止进入美国的金融体系;
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8.金融犯罪执法网络是美国的金融情报单位,针对国内和国际的金融犯罪问题推动跨部门的和国际的合作,同时与执法机关协同开展调查工作;
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9.财政部资产罚没执行办公室将被金融诈骗(如庞氏骗局或信用卡黑客)的罪魁祸首们掠夺的资产偿还给金融受害人。2013年财政年度,财政部资产罚没执行办公室将不少于7600万美元的罚没基金划拨给了金融受害人。财政部资产罚没执行办公室向执法机关提供资助,帮助其保持金融调查的前沿位置;
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10.反恐和金融情报对伊朗采取了前所未有的制裁,示范性地展示了我们的金融措施的力量和效率。
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针对国家安全的每个威胁几乎都涉及重要的金融问题。要想有效地降低这些威胁,需要有创造性的思路来影响、施压、(往往)利用我们对手的金融漏洞。这正是反恐和金融情报的作用之处。
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