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企业内控精细化管理全案 三 内部信息传递管理制度
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第一章 总则
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第一条 为了促进生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，结合公司实际，制定本制度。
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第二条 本制度所称“内部信息传递”，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。
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第三条 公司内部信息传递注重防范下列风险:
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（一）内部报告系统缺失，功能不健全，内容不完整，影响生产经营有序运行；
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（二）内部信息传递不通畅、不及时，导致决策失误，相关政策措施难以落实；
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（三）内部信息传递中泄露商业秘密，削弱公司核心竞争力。
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第四条 公司通过建立科学的内部信息传递机制，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，强化内部报告管理，明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。
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第二章 内部报告的形成
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第五条 公司依据发展战略目标、年度经营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以业绩考核标准为中心的层次分明的内部报告指标体系，具体包括：
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（一）满足使用者信息需求的统计报表和分析报告；
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（二）过程导向指标，包括工程进度偏差、应急响应速度、客户满意度指数、安全事故数、员工培训率和年均培训时间、员工满意度指数等；
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（三）结果导向指标，包括销售收入、应收账款回收率、运营维护成本、利润总额、每股收益等。
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第六条 以内部报告指标系统的统计分析为中心，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。信息管理的原则如下：
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（一）为使收集的信息更具真实性和有效性，要求信息收集的表格标准化，规定采集信息的统一口径和频率方式；
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（二）收集处理信息的人员要统一培训，在思想、方法和行动上保持一致性和协调性，为保证信息流的畅通和有效，要落实具体的负责人、内容和时间；
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（三）处理信息的使用者要对信息的真实性、可靠性从多方面进行印证和质询，并关注异常信息。
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第七条 负责信息报送的各管理层级负责人对报送信息具有审阅责任，对报送信息的质量、及时性和合规性负责。信息上报的质量、及时性和合规性应列入信息上报人员及其直接主管领导的考核指标。信息报送归口部门包括：
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（一）董事会办公室：负责与董事会决议执行有关的内部信息报告；
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（二）总经理工作部：负责与年度经营计划执行、工作总结（述职报告）相关的内部信息报告；
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（三）生产技术部：负责生产信息子系统的内部信息报告；
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（四）营销部：负责营销信息子系统的内部信息报告；
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（五）财务部：负责财务信息子系统的内部信息报告；
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