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（六）人力资源部：负责以绩效考核为中心的内部信息报告。
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第八条 为支持公司非执行董事更有效地履行战略决策、风险控制和监控公司长期健康状况的职责，增加行业动态、公司经营状况、针对未来运营的前瞻性非财务指标等方面的信息，具体包括：
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（一）战略类信息，包括本地区经济发展趋势、电力需求增长状况、市场竞争状况、人才梯队等；
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（二）董事会决议执行情况；
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（三）公司的月度/季度经营计划和分析报告及关键业绩指标表现；
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（四）季度／年度工作总结；
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（五）财务预算、预算调整和月度／季度财务报告；
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（六）内控评价报告、内审计划和工作报告、专项审计报告；
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（七）重大项目可行性研究摘要及项目进度月报/季报；
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（八）重大人事变动；
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（九）重要的公司级文件和会议纪要。
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第九条 公司通过落实奖励措施等有效方式广泛收集合理化建议，加强反舞弊机制建设，通过员工信箱、投诉电话等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为。
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第三章 内部报告的使用
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第十条 公司各级管理人员应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，确保实现战略及年度运营目标。
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第十一条 公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案。
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第十二条 公司制定严格的内部报告保密制度，明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围，防止泄露商业秘密。
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第十三条 为保障内部报告的及时性、安全性和有效性，公司对内部报告的评估与绩效考核系统相结合，促进对内部报告的形成和使用的定期评估，及时发现内部报告形成和使用过程中的问题并进行修正。
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企业内控精细化管理全案 第十八章 企业内部控制之信息系统
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内容提要
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一、信息系统的功能
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二、信息系统的结构
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三、信息系统的开发
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四、管理信息系统的战略规划
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