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第六条 以内部报告指标系统的统计分析为中心，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。信息管理的原则如下：
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（一）为使收集的信息更具真实性和有效性，要求信息收集的表格标准化，规定采集信息的统一口径和频率方式；
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（二）收集处理信息的人员要统一培训，在思想、方法和行动上保持一致性和协调性，为保证信息流的畅通和有效，要落实具体的负责人、内容和时间；
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（三）处理信息的使用者要对信息的真实性、可靠性从多方面进行印证和质询，并关注异常信息。
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第七条 负责信息报送的各管理层级负责人对报送信息具有审阅责任，对报送信息的质量、及时性和合规性负责。信息上报的质量、及时性和合规性应列入信息上报人员及其直接主管领导的考核指标。信息报送归口部门包括：
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（一）董事会办公室：负责与董事会决议执行有关的内部信息报告；
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（二）总经理工作部：负责与年度经营计划执行、工作总结（述职报告）相关的内部信息报告；
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（三）生产技术部：负责生产信息子系统的内部信息报告；
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（四）营销部：负责营销信息子系统的内部信息报告；
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（五）财务部：负责财务信息子系统的内部信息报告；
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（六）人力资源部：负责以绩效考核为中心的内部信息报告。
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第八条 为支持公司非执行董事更有效地履行战略决策、风险控制和监控公司长期健康状况的职责，增加行业动态、公司经营状况、针对未来运营的前瞻性非财务指标等方面的信息，具体包括：
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（一）战略类信息，包括本地区经济发展趋势、电力需求增长状况、市场竞争状况、人才梯队等；
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（二）董事会决议执行情况；
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（三）公司的月度/季度经营计划和分析报告及关键业绩指标表现；
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（四）季度／年度工作总结；
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（五）财务预算、预算调整和月度／季度财务报告；
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（六）内控评价报告、内审计划和工作报告、专项审计报告；
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（七）重大项目可行性研究摘要及项目进度月报/季报；
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（八）重大人事变动；
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（九）重要的公司级文件和会议纪要。
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第九条 公司通过落实奖励措施等有效方式广泛收集合理化建议，加强反舞弊机制建设，通过员工信箱、投诉电话等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为。
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第三章 内部报告的使用
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第十条 公司各级管理人员应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，确保实现战略及年度运营目标。
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第十一条 公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案。
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