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在顾客中，农民是最务实、最多疑、最谨慎的。外宾商店管委会为社会主义建设而奋斗，对其贸易的政治意义的解释无法让农民信服有必要交出黄金。饥荒和需求更好地鼓动了对工业化的财力支持。在收割前,农民在外宾商店几乎只买粮食——没有白白浪费金戈比。在购买前，他们会观察其他顾客，甚至跟他们回家，以便确认安全。他们带来有价物品，但是要求他们认识的工作人员接待，拒绝把东西交给陌生人。1205很少看到上交整件金器的农民：他们带来最小的废料——戒指的残片、破耳环。1932年秋天下诺夫哥罗德外宾商店工作人员观察到的这些现象在其他办事处的资料中也得到了证实。来自中亚的报告称，农民们行事谨慎，每次上交一点点锯下的黄金。1206列宁格勒的文件证实：“农民不在自己的居住点上交黄金。1207在不久前禁止持有沙皇金币的边境地区,农民们最初会带些“不会引起人注意的”废料进行试探。1208
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就算百般谨慎，但是由于文化水平低以及不了解外宾商店工作细节,恰恰是这些农民最容易成为骗子的猎物，骗子会“从手里”卖给他们不能用的外宾商店商品册。外宾商店管委会副主席阿佐夫斯基在1935年5月通过加急件通知各办事处：“各地来函告，有罪犯向’可信赖的客户’提供带有伪造痕迹的商品册（最初是改成更大的金额），由于伪造显而易见，这些客户在我们商店内被扣留。这些’可信赖的客户’通常是只身前来的人和集体农庄成员。1209
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在农村的积蓄中存在外汇。下诺夫哥罗德的简报提到，在1932年7月从农民手里收到了5美元、10美元和100美元的纸币。简报作者写道：“……这个很典型，他们（农民——作者注）带着美元去收款处问，收不收这种纸币并请求在纸上写出这种纸币的名称，因为他们说不出纸币的名称，而且他们一定会在收款处解释美元是从哪里来的（虽然根本没人问这个）。很多人的解释是曾经在美国生活工作过，美元是从美国带回来的，另一些人的解释是，在’战时共产主义’时期出售食物所获得的。”1210对于在美国工作和生活的引述很可能是保护性的谎言：如果在美国生活过，肯定知道这种绿色的纸币叫什么。而来自“战时共产主义”时期的积蓄以及境外亲戚汇款的说法更符合历史事实。
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由于外宾商店主要位于城市，农民们不得不去那里。在中亚、西伯利亚、远东，路程有时甚至不是几十公里，而是几百公里。有时等他们到商店时已经关门了。关于东西伯利亚边疆区洛莫夫市外宾商店的一篇小品文的作者写道，顾客跋涉了几百公里，到了才知道洛莫夫外宾商店一周只开业3天，其余时间，只有一个售货员，要么在计算票据，要么去斯利坚斯克的银行，要么“休息或读高尔基的书”。1211必须要适应这一切。中亚发来的报告称，农民只在集市日的时候去城里并顺便逛一下外宾商店。通常，“这些出差的人”要为整个村子取货。正如之前所述,如果不确定想要的东西在售，农民们是不会着急上交有价物品的。如果是购买备用食品，他们会将其分成好几小份。某个在乌克兰经历过饥荒的人回忆说，母亲从外宾商店带回了一些食物，将其分成两部分，其中一部分锁进了箱子。
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在同一份下诺夫哥罗德的简报中提到：“城市居民会购买精美的鞋子、针织品、丝绸、餐具和日用品、糖果、精致的食物、各种面粉。”市民们最早知道外宾商店并迅速习惯了它。文献描述了各种购物策略。人们会通过比较外宾商店和其他商贸机构的价格以便寻找最有利的价格，然后会用“划算”或“不划算”来评价一件商品。出售有价物品通常需要全家做出决定。城市生活比农村优越，但是饥荒还是影响到了城市里的需求。下诺夫哥罗德外宾商店的工作人员证实，当小麦粉到货时，“市里的顾客会排起长队，成袋地购买面粉”。市民们拿来的主要是“废料”和“各种黄金制品：钟表、项链、镯子、戒指、奖牌、十字架、圣像画等”。下诺夫哥罗德市民也有旧币和外汇，但是外宾商店收入的量并不大。拥有黄金的市民——珠宝商和牙医——是“大规模”采购的常客。在下诺夫哥罗德，这些人几乎每天都去外宾商店，带去熔掉的钱币、抛光的黄金和别的“值钱黄金”，买些美食和食品杂货、糖果。大笔境外汇款的收款人位列城市精英之列，这些人会买些奢侈品——皮货、丝绸、精致的鞋子、红酒、美食。1212
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城市居民害怕被格别乌逮捕，也会谨慎行事。在塔什干百货商店刚开业时（1932年3月），居民们最初只带去黄金废料，“因为这种有价物品不会引人关注”1213。文件提到，如果有熟人进入商店，人们就会离开商店。外市的人来到莫斯科或列宁格勒上交有价物品，但会请求把商品册转至自己所在的城市。列宁格勒外宾商店的工作人员证实，尽管在办理商品册时无须出示身份证件，但采用记名商品册还是引起了有价物品上交量的下降。1214
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用当时的语言讲，城市顾客处于消费文明的斗争前沿。追随当代潮流主要是城市里的现象，外宾商店商品种类和服务的相对多样化是大城市百货商店的特点。但是，城市外宾商店不仅是新兴文明贸易的沃土。文献显示，伪造外宾商店的钱以及别的证件、从商店柜台和货架上偷窃也是城市里的现象，当然，小偷肯定不全是城市居民。在小的农村铺子里和小城市的商店里，人们相互认识，顾客偷东西是危险而可耻的。文献证实，关于城市外宾商店有大量的舞弊行为。例如，在一份报告中提到了莫斯科郊外的“一家工厂”，这家工厂整整一年都在伪造外宾商店商品册并通过中介网络进行散播。1215根据外宾商店报告中的数据，仅1935年的7个月内在一家莫斯科的商店中，收款员就扣留了198本可疑的商品册，其中17本退回持有人。同一份报告提到，“最近几个月”在莫斯科总共扣押了390本伪造或被盗的商品册1216。
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在大城市的商店中存在着有多个步骤的购物规定。1217顾客首先要到商品处排队，在这里售货员会填写单据，注明选购何种商品，以及数量和价格。顾客拿着这张单据去收款处排队付款。收款员会在单据上盖上付款章。付完钱后，顾客拿着发票和盖了章的单据前往提货处（需要再次排队）。稽核员会将记录的选购商品与顾客的单据进行核对，之后才会发货。如此复杂的文件系统可以更好地统计所售商品并打击商店职工的舞弊行为。但是，顾客却能利用这个冗长的程序——为他们挑选商品的售货员和付款后发货的人员不是同一人。人们可以伪造单据、“付款”章和发票——而且这些并不难，发票用两次就能领到商品，不用上交有价物品。外宾商店莫斯科州办事处管理人员多隆函告莫斯科警察局（1935年6月）：“最近，我们的百货商店里用伪造的外宾商店单据骗取商品的事件有所增加。罪犯如此准确地伪造了百货商店的章和代码，以致商店职工有时都不能识别真的单据。假单据是在收款处会计检查发货发票后才发现的。这些假单据给外宾商店带来了大量损失。没有您的帮助，我们倾尽全力也无法消灭类似的舞弊行为。”1218
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那些自己没有有价物品的人也有办法进入外宾商店。经历过乌克兰大饥荒的伊萨克-塔尔塔科夫斯基回忆了那些追猎衣着光鲜的女人的流浪儿们：他们奔跑着拽下受害者耳朵上的耳环。他们守候着从外宾商店里出来的顾客：必须把买来的面包藏好或者双手抓住面包，否则就会被抢走。1219抓捕行动证实了偷盗是获得外宾商店商品的一种常见方法。没有外宾商店流通券的女公民彼得洛娃1220来到列宁格勒第四百货商店“看了看女士短款上衣并问了价格”。她要求售货员给她看两件短上衣，但只还了一件。当场检查时发现，第二件短上衣在她脚边的地上。显然，“这位女顾客”把偷来的东西藏在了衣服里，当她发现走不掉时，就把衣服“抖到了”地上。“男公民安德烈耶夫•伊万•安德烈耶维奇”，13岁，砸碎了橱窗玻璃，拿走了两双长袜（1934年1月）。他挑走了一双，并把价值40苏联普通卢布的另一双长袜给了同谋。这不是第一次抓住伊万·安德烈耶维奇，之前他已经和13岁的沙波夫•伊万同志去过第四百货商店。那一次，他撬开橱窗，拿走了一件价值120苏联卢布的女短衫。在搜查安德烈耶夫时发现了“背心”剃刀和外宾商店的纽扣。1221趁顾客云集售货员忙碌的时候，那些能手割开一部分橱窗玻璃并用钩子把看中的东西钩走——列宁格勒第二百货商店里的手表和苏联各地很多其他的贵重物品就是这样被偷走的。1222小偷会到兜里摸着找，从“人们的箱子”里偷。仅在10月一个月内，第四百货商店里就挑出来12本被盗的商品册。如果碰到下面的事情，小偷就倒霉了：本来的持有者已经申明过在找自己的商品册。1223
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在位于列宁格勒热利亚博夫大街的外宾商店第四百货商店里，女公民利-埃-奇斯托兹沃诺娃在纺织品处的柜台边发现了一位女士正在把什么东西往袋里藏。这个人有两个伙伴。警惕的顾客抓住了小偷并扭送到经理室——偷走了7米苏联国产波士顿呢。审讯显示，被捕者没有外宾商店流通券，到商店里似乎就是“看看”。没有发现她的证件——去偷东西的人不会带护照——但是她自称为来自利库斯拉夫尔市（意为“困苦的地方”——译者注）的喀山斯卡娅•叶夫多基娅-菲奥多罗夫娜！这个杜撰的名字有很多含义——贵族妻子，而她所来自的城市最好不要说出来！那几年有谁不是来自利库斯拉夫尔？不过，实施抓捕行动的人是否意识到了这种恶意的嘲讽呢？1224
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抢劫者属于不请自来的群体。在初期，外宾商店由格别乌武装警卫守卫，但在1932年11月换成了“平民”保安。1225军警的工资是150卢布，而保安的工资仅为95卢布（和清洁工的工资一样）。退休老人和妇女的工资也是这么多——这对防御武装匪徒效果甚微。显然，保安自己也清楚这一点：乌兹别克斯坦的资料描述说，外宾商店的保安一到晚上就跑到最近的茶馆去睡觉1226,外宾商店成了抢劫者唾手可得的猎物。外宾商店的经理们，以及紧随其后的外宾商店管委会都向格别乌抱怨，后者应当侦破越来越频繁的抢劫外宾商店、杀害保安、纵火焚烧商店的案子。其中提到了很多事件，包括通过通风管、在屋顶打洞、挖地道进入商店内，用放了麻醉剂的手帕迷倒顾客，害怕担责的保安自杀……1227有些抢劫行为看起来就像是稀松平常的事情。在敖德萨的外宾商店，抢劫者不紧不慢，平静地喝着酒、吃着昂贵的美食，然后把两袋丝绸布搬上小推车，盖上葡萄叶。但是小推车坏了，轮子掉在了大街上。保安几乎都要追上那些人了，但是有轨电车开到了，抢劫者成功地拿着一袋丝绸跑了。1228外宾商店请求格别乌重新派遣武装警卫，但遭到了格别乌的拒绝。1229拒绝的原因并不清楚。是不是因为外宾商店控诉格别乌非法逮捕顾客破坏了两个部门间的关系？拒绝的原因是不是嫉妒这家更成功的外汇企业？或者这是国家节约国有资金的一系列举措之一？
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职业投机者是外宾商店的一个特殊群体。投机行为——为了获得收益（苏联时期的术语为“暴利”）而进行的买卖，这是苏联时期最普通的经济犯罪之一。将投机视为犯罪也是社会主义的一个现象，因为在市场经济条件下，这是主要的经济活动形式。1230在苏联政权新生之时，国家宣布投机为犯罪，是为了追求某些社会经济和政治目标——首先，这是与私营业者争夺资源和影响力的措施。1231镇压手段实际上消灭了苏联合法的私人经营行为，但是投机行为不仅留了下来，而且在这个长期物资短缺的国家得到了蓬勃发展。
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在苏联的理论和实践中，投机行为定义广泛。在投机这个法条下面包括了将购自国有和集体企业的商品以更高的价格转卖，以及以高于国家定价出售自产商品。1232类似的投机例子存在于外宾商店的资料中：“在莫斯科街上（特别是在大剧院和库兹涅茨克桥地区），近期出现了一群女性，她们出售进口纱线织成的无檐帽。这种纱线在外宾商店中就有。”1233为了自行生产无檐帽而在外宾商店购买纱线并将其出售获利被视作一种经济犯罪。
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在物资短缺的经济环境中，投机行为是一件特别获利的事情，但其难以根除的秘密不仅在此。投机者们在社会主义经济中完成了重要的职能。他们为中央集中分配的破洞“打上了补丁”。在苏联，人们开玩笑说,国家只要把所有商品发往莫斯科就行了，投机者会把这些商品运到每座城市和村庄。投机者把商品运到全国各地并卖给所有花得起钱的人，在市场经济的原则下重新分配了国家的商品资源，对于那些国家供应不足或完全得不到国家供应的群体，这是主要的供应源。投机者的市场行为形成了建立在金钱上的社会分层，这不同于以与政权和工业生产紧密程度为基础的国家分配。“投机行为”在满足消费需求的同时，在某种程度上抑制了社会不满，使人们安于现状，让他们适应社会主义并促进了制度的稳定。1234然而，在满足消费者需求的同时，投机活动培养了物资短缺经济的掘墓人。不满的顾客在对苏联社会主义失望的同时，开始更频繁地望向被商品塞满的西方。
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投机活动成了由人民发起的大范围黑市的一部分。1235被中央计划经济的虎钳所夹住的黑市适应了这种经济模式，同时成了其不可分离且必要的一部分。计划经济扭曲了市场，使经营活动在小型、分散、不稳定的地下买卖形态中发展起来，但是黑市夺取了胜利。它寄生在计划经济中，在蓬勃迅猛的偷盗活动帮助下从国有企业中抽取资源。然而，这听起来一点儿也不奇怪，正是因为“黑色”经济，计划经济才能生存这么久。如果没有黑市，大部分人不可能在长期的物资短缺经济中生存下来。1236
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投机活动是外宾商店日常活动中不可分割的一部分。对各代表处的检查显示，每家商店都有一群固定的投机商人。1237在一封信中，顾客将外宾商店称为“投机匪帮和反革命经济机构”，在这里投机者以30卢布/普特的价格获得面粉和修，而商品册的持有者要熬几天几夜排队才行。1238在那份为读者熟知的下诺夫哥罗德报告中提到：“这个顾客群体能比所有人更快地弄到外宾商店的商品……1月，他们大肆买走了10—20副男士和女士手套，一天分多次，购买便宜的纺织品、针织女短上衣、长袜。2月：小麦粉、糖、通心粉、熏鱼、进口被子。3月：儿童长袜、网状纱、整盒的水果糖、鲜鱼、熏鱼、黍米、玦琅餐具。4月：砂糖、糖、面粉、干果、坚果、裤子、棉布头巾、橡胶套鞋。5月：大米、黍米、面粉、帆布鞋、橡胶底帆布鞋、水果块糖、’大炮牌’香烟、头巾和手帕。6月：砂糖、坚果、帆布鞋、’大炮牌’香烟、铝制餐具。7月：帆布鞋、水果块糖、砂糖、碎棒、头巾、奥伦堡披肩……”1239换言之，投机者不仅一直购买面粉、糖和熏鱼这样的俄罗斯食物，还购买了外宾商店上述几个月运来的所有东西。“投机者群体了解市场，每天都逛外宾商店，总能挑到可以获利的商品。这些人常常正好买满10卢布、20卢布、30卢布，有时也会达到50卢布，他们有时使用废料换购，多数时候使用旧币换购。有人早上刚买过，中午又来买”——下诺夫哥罗德报告得出了这样的结论。
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投机者在黑市上倒卖在外宾商店所购的商品，收苏联普通卢布。收入的苏联卢布随后会进入流通：用来收购有价物品、外宾商店商品册，也会用来购买国有商店的商品，以便再次进行倒卖。1932年初，一盒水果块糖在外宾商店价值20金戈比，在黑市上价值6卢布；头巾在外宾商店价值20金戈比，投资者的倒卖价格为5卢布。根据下诺夫哥罗德办事处的数据（1932年秋天），投机者倒卖小麦粉的价格是外宾商店价格的40倍，而大米、黍米、糖的价格为25—30倍。1240价格关系取决于外宾商店金卢布的市场汇率，该汇率随着大饥荒的发展而上涨。1241
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研究1930年代的黑市证实，投机者的社会构成十分复杂。对于这些“职业投机者”而言，倒卖是一种手艺，要么单干，要么团队作业。其中的很多人都有自己的“地盘”——工作地点固定、工作时间相对自由（保安、衣帽间服务员等）。政府把那些以高于合作社价格在市场上出售自产商品的手工业者也归入“职业投机者”之列。除了这些“职业投机者”之外,数百万“一知半解的人”也会时不时参与黑市交易。其中有工人、农民、知识分子和苏联精英代表。1242按照外宾商店管委会的数撼1934年春天）,三分之一境外汇款（总额70万中的20万）“为了满足收款人的消费需求”而被倒卖。管委会认为，超出家庭正常消费的大量购物是投机行为的间接证据。管委会难以指出确切的规模，但在莫斯科和乌克兰报告的基础上得出结论，主要是农民在进行投机。不过，管委会指出，随着商品价格的上涨，农民大幅减少了倒买倒卖的行为。
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商店的工作人员不仅认识这些职业投机者，而且毫不夸张地讲，由于能接触到紧缺商品，事实上所有贸易工作者都参与了投机倒把。文献证实，在外宾商店里“商店工作人员和投机者亲密无间”。1243拿着显而易见的伪造发票或者压根儿没有发票，售货员就会发货，他们还会把到货和调价的时间告诉投机者，而这也就人为地延后了调价——在涨价前夕，商店的营业额会上涨好几倍。”1244售货员让“自己人”不用排队就买到商品，他们从“后门”或者柜台下面收取投机者作废的流通券和商品册。1245外宾商店管委会主席斯塔舍夫斯基在巡视乌克兰后承认
:“我发现，在基辅和敖德萨，售货员和投机顾客之间的界限十分模糊。”1246
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对于那些没有有价物品的人，从别人手里购入外宾商店的钱是进入商店的一个办法。找投机者的人包括快饿死的人、想要买非外汇商店里没有的时髦进口货的人，还有寻找工作制品必要原料的手工业者：鞋匠需要羊毛和铭革，制皂工需要烧碱和硬脂。还有急需药品的人也会找到投机者：外宾商品有一些药房里没有的药。自有外汇积蓄不足的人也会在黑市上购入外宾商店货币。1247
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外宾商店钱、商品、沙皇金币和外汇的买卖活跃在商店门口、店内以及临近商店的街道、街心花园和房屋的门洞里，需求巨大。实施拘留行动的警察的笔录提到，投机者们“召集了一群人”，极具侵略性。1248外宾商店领导人向下属商店的负责人发去通报，要求采取果断措施打击投机行为：在收款处悬挂海报，警告被抓者将被送到警察局和刑事侦查处承担责任，并告知所有“上述机关”不予追究的情形。1249警察局会定期进行搜捕。被捕的投机者会被押送到警察局，但常常会有人在押送途中逃跑。显然，警察被收买了，要知道，“他们也愿意这样”。1250
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另一个打击投机行为的方法是“完善”外宾商店的钱。在外宾商店存续初期，外宾商店的商品单据是不记名的，此外，这些单据还可以找零，因此兑换和倒卖都十分容易。1933年2月，苏联人民委员会决定引入记名的外宾商店商品册。该措施引起了一些外宾商店经理的反对，他们担心无法完成外汇计划：他们认为，询问和登记个人信息会把人吓跑,而且使流程更为烦琐，导致排队。但是，财政人民委员部坚决反对“把商品册变成不记名的纸币”。1251在打击投机行为时，外宾商店管委会禁止使用可撕流通券，如违反此规定，收款员应承担刑事责任。但是，人们找到了一些规避的路径——要知道，可以购买商店里已经付过款的提货发票，而不用购买记名商品册。
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引入记名商品册确实为投机活动造成了困难。商品册持有者不敢出售，而那些忐忑中买到商品册的人则会尽可能快地将其花完。但是，正如外宾商店一位领导公正地指出的，商品册的不完善不是投机活动的决定性因素。作为一些人发财致富的手段、另一些人生存的方法——投机活动是难以消灭的。在商品紧缺的时候，投机活动会增加；在消费需求得到满足后，投机活动就会减少。1934年上半年，外宾商店里发生了将近6000起投机案件，5.8万多人被捕。乌克兰（超过5000人）、中部黑土州（超过4000人）、高尔基边疆区（近4000人）和中伏尔加边疆区（略超3000人）的被捕人数较多。在莫斯科市和莫斯科州发生了4500多起投机案件，超过5000人被捕；列宁格勒市和列宁格勒州发生1600起，被捕的“投机者”也约为1600人。1252这些数据与其说反映了投机活动的真实规模或地理分布，不如说反映了各地警察的积极性。
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1934年9月，根据财政人民委员部的倡议，最高法院在特别会议上研究了外宾商店文件提及的投机活动的刑事责任问题，这证明了违法活动达到的规模。根据讨论的结果，拟定了一封指示函：一次性的交易不再追究，但是被捕者的资产应当充公。对于不止一次违反法律的，根据“交易特点”，有罪者应当受到刑法105条（违反贸易规则）或107条（投机活动）规定的惩罚，最高法院犹豫是否应该发布这封指示函——这是一个奇怪的动作，但是否则人们又如何能知道新的法律？1253
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